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Documenti per factoring
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Disponibilità: ALTACodice: 010
Marca: documenti per il factoring
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Descrizione
| Documenti necessari Istruttoria Factoring In questa pagina, sono riportati, gli elenchi dei documenti necessari per avviare una istruttoria documentale e la richiesta di delibera per l’affidamento di una operazione di factoring. Gli elenchi sono stilati in base alla nostra esperienza e sono del tutto indicativi. L'integrazione di eventuale documentazione è subordinata alla richiesta delle società o confidi in fase di istruttoria. Decliniamo, sin da ora, qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere a seguito di usi impropri, di suddetta documentazione, da parte di utenti a noi sconosciuti. Vi informiamo che qualsiasi manipolazione o uso diverso di detta modulistica verrà perseguita nei termini di legge e nelle sedi più opportune nessuna esclusa. Tutti i diritti riservati. |
| Ditte Individuali |
| 01. CCIAA non anteriore ai tre mesi (salvo recenti variazioni) + certificato di attribuzione P.Iva. |
| 02. Ultimo Modello Unico Società |
| 03. Ultimi due bilanci |
| 04. Bilancio provvisorio e/o situazione intermedia |
| 05. Dettaglio affidamenti bancari + Factors + Leasing + Mutui |
| 06. Ultimi 3 modelli DM 10 con relativi F24 |
| 07. Ultimi versamenti F24 |
| 08. Esempio fatturazione completa (fattura + dd+ contratto/ordine) |
| 09. Elenco debitori da offrire in cessione (+ CF), con importo fatturato mese, annuo con modalità e tempi di pagamento. |
| 10. Elenco principali fornitoritori |
| 11. Modulo richiesta servizi finanziari compilato |
| 12. Mandato CCV debitamente compilato e firmato |
| Società di Capitali (S.r.l., S.p.A., S.c.a.r.l., S.c.p.A., ecc.) |
| 01. Presentazione dell’azienda con breve cronistoria della stessa, dell’attività svolta ed accenno ai programmi futuri. |
| 02. CCIAA non anteriore ai tre mesi (salvo recenti variazioni) + certificato di attribuzione P.Iva. |
| 03. Statuto vigente (indicare anche la composizione del capitale sociale) + atto costitutivo. |
| 04. Delibera di nomina del CdA o dell’amministratore unico. |
| 05. Verbale conferimento poteri |
| 06. Bilanci ultimi due esercizi firmati e completi di nota integrativa e verbale di approvazione (se il bilancio è redatto in forma abbreviata, allegare anche il documento in forma analitica) |
| 07. Bilancio provvisorio o situazione intermediam |
| 08. Dettaglio affidamenti bancari + Factors + Leasing + Mutui |
| 09. Ultimi 3 modelli DM 10 con relativi F24 o DURC |
| 10. Esempio fatturazione completa (fattura + dd + contratto/ordine) |
| 11. Elenco debitori (Clienti) da offrire in cessione (+ CF) Modulo Clienti |
| 12. Elenco principali fornitori |
| 13. Modulo richiesta servizi finanziari compilato |
| 14. Mandato CCV debitamente compilato e firmato |
| 15. Autorizzazione Trattamento dati Personali Lgs. 196/03 T.U.P. |
| Società di Capitali -Garanti/Fidejussori (Se Richiesti) |
| 01. Fotocopia della C.I. ( in corso di validità ) e cod. fiscale del garante |
| 02. Sommaria descrizione proprietà del garante ed eventuali gravami esistenti |
| 03. Ultimo mod. Unico Persone Fisiche del garante |
| 04. Modello C.U.D se disponibile |
| Società di Persone (s.n.c., s.a.s., ecc.) |
| 01. Presentazione dell’azienda con breve cronistoria della stessa, dell’attività svolta ed accenno ai programmi futuri.i |
| 02. CCIAA non anteriore ai tre mesi (salvo recenti variazioni) + certificato di attribuzione P.Iva. |
| 03. Statuto vigente + atto sostitutivo.Iva. |
| 04. Ultimo Modello Unico Società e soci |
| 06. Ultimi due bilanci |
| 07. Bilancio provvisorio e/o situazione intermedia |
| 08. Dettaglio Affidamenti Bancari (Factoring, Leasing, Mutui) |
| 09. Elenco dei finanziamenti in corso con piani di ammortamento |
| 10. Ultimi 3 Modelli DM 10 con relativi F24 o DURC |
| 11. Esempio fatturazione completa (fattura + dd + contratto/ordine) |
| 12. Elenco debitori (Clienti) da offrire in cessione (+ CF) Modulo Clienti |
| 13. Elenco principali fornitori |
| 14. Fotocopia della C.I. ( in corso di validità ) e cod. fiscale del/i legale/i rappresentante/i della società |
| 15. Modulo richiesta servizi finanziari compilato |
| 16. Mandato CCV debitamente compilato e firmato |
| 17. Autorizzazione Trattamento dati Personali Lgs. 196/03 T.U.P. |
| Società di Persone - Garanti/Fidejussori (Se Richiesti) |
| 01. Fotocopia della C.I. ( in corso di validità ) e cod. fiscale del garante |
| 02. Sommaria descrizione proprietà del garante ed eventuali gravami esistenti |
| 03. Ultimo mod. Unico Persone Fisiche del garante |
| 04. Modello C.U.D se disponibile |
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