INDAGINI INFORMATIVE PER LE IMPRESE

Le indagini informative sono strumenti indispensabili per ottenere utili indicazioni, ma per loro natura non sono direttamente producibili in giudizio, in nessun caso. Sono utili ad esempio per cercare di capire se è possibile tentare un pignoramento o per valutare la reale affidabilità di un possibile cliente. Ricerca eredi - Identificazione dei successibili al 1° grado e al 2° grado - Identificazione degli eredi di una successione registrata - Verifica dell’esistenza dell’atto di rinuncia o accettazione con beneficio di inventario - Test genetici con valenza legale o a semplice scopo informativo Informazioni per il recupero del credito - Rintraccio azienda (verifica reale operativiità e rintraccio nuove sedi) - Ricerca autoveticoli (individuazione autoveicoli di proprietà e verifica di eventuali gravami) - Redditi da lavoro (identificazione del datore di lavoro nel rapporto subordinato o dell’ente erogante la pensione) - Rapporti bancari (indagini in loco finalizzate ad individuare l’agenzia bancaria o le agenzie con le quali il debitore intrattiene rapporti) - Ricerca immobili (localizzazione di immobili sul territorio nazionale per valutare se e dove richiedere visura ipocatastale) - Visura ipocatastale (verifica della reale consistenza immobiliare e dei possibili gravami) - Appalti (identificazione dei committenti di appalti registrati e non liquidati) - Ricerca Estesa (servizio informativo completo) Indagini precrediti (suggerite per forniture di importo medio/alto, permettono di valutare l’azienda e le persone che di fatto l’amministrano, superando i limiti delle rielaborazioni di dati ufficiali che normalmente caratterizzano le informazioni commerciali). - Indagine aziendale swift Profilo ufficiale dell’azienda e dei suoi soci e amministratori (identificazione, assetto, proprietario, cda, poteri di firma, cariche in altre aziende, partecipazioni negatività evidenti), indagine sul posto al fine di accertare la reale operatività e la forza lavoro, ricerca referenze fornitori, abitudini di pagamento e notizie nella zona, valutazione elementi economici e patrimoniali dell’azienda, conclusioni del supervisore frutto dell’analisi degli esiti raccolti. - Indagine aziendale full Quanto emerso dall’indagine speciale con approfondimenti sui soci, amministratori o altre persone fisiche che di fatto amministrano l’azienda al fine di valutarne competenza, precedenti esperienze, capacità patrimoniali e reddituali, negatività palesi e occulte.

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