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Segnalazioni di operazioni sospette: va posta attenzione ai rapporti con soggetti in difficoltà

A seguito della sottoscrizione del protocollo tra Consiglio Nazionale ed Uif (Unità di Informazione Finanziaria) per l'inoltro certificato delle segnalazioni relative all'antiriciclaggio, l'UIF richiama i professionisti a valutare con la massima attenzione sia l'evoluzione dei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica e finanziaria che risultano maggiormente esposti ad infiltrazioni criminali, sia l'operatività riconducibile a ipotesi di illegale erogazione di prestiti. L'operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti di imprese in difficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi e l'operatività connessa al rischio di usura sono state analizzate nel documento sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo. Le linee guida per operare sono state tracciate in modo dettagliato e rappresentano la base che consente di valutare ogni singolo caso concreto. Leggi documento Banca d'Italia Leggi i precedenti articoli