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Segnalazione, troppi rischi

SEGNALAZIONE, TROPPI RISCHI


Ieri, a Napoli, si e` tenuto un confronto tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili circa le criticita` che si incontrano nell`applicazione delle norme antiriciclaggio introdotte con il Dlgs n. 231/2007 dello scorso dicembre. Le questioni intorno alle quali si e` maggiormente dibattuto sono quelle che riguardano l`obbligatoria segnalazione dei casi di autoriciclaggio, le rigide procedure di verifica della clientela, la riservatezza dell`identita` di chi effettuale le segnalazioni. Le perplessita`, gia sorte in passato, sono tornate a farsi sentire con maggiore forza dal momento che contemplando anche i finanziamenti connessi ad attivita` terroristiche, il decreto legislativo mette, ora, sullo stesso piano un`azienda che reinveste al suo interno proventi frutto di evasione fiscale, con operazioni legate al riciclaggio di denaro proveniente da a attivita` criminali. In ottemperanza alle nuove regole sulla circolazione di assegni e contanti dettate dal Dlgs n. 231/07, e` stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" di ieri il decreto 22 luglio 2008 del ministero dell`Economia, che ridefinisce le deleghe alle direzioni territoriali del Ministero per i procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di antiriciclaggio. Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 28 - Segnalazione, troppi rischi - Molino